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    区块链创业死亡名单

    创投圈
    2019
    04/05
    19:55
    钛媒体
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    历经超过八个月的深度回调,区块链行业和加密货币市场伴随着近期一轮新行情,重新焕发生机。而在新技术出现和落地应用的发展周期中,仍有无可确切计数的项目团队,因为种种原因没能熬过这轮寒冬,半路折戟。

    为总结典型失败案例,更好启发市场从业者的商业发展思路。得得智库梳理了 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 4 月 4 日期间,全球范围内 34 起极具代表性的《区块链创业死亡名单》。其中官方宣布停止运营的区块链项目(7 个)、加密货币交易所(13 个)、ICO 项目(7 个)及其他相关团队及公司(7 个)。

    本文对 " 区块链死亡项目 " 的定义为,由监管部门勒令关停、项目官方公告关闭和停止运营的区块链项目。

    在此梳理研究的基础之上,得得智库团队归纳的目标样本死亡原因主要分为:项目方关停、违规运营、国家政策影响、安全问题导致关闭等。

    一、项目方关停:占比最多,原因复杂

    34 起案例中有 16 起为项目方受各种原因自主关停,占比 47.06%。关停的主要因素有顾虑到法律风险、资金困难停止业务发展、监管压力等。

    二、违规运营:多数因为无牌运营及涉嫌欺诈受到监管

    另外 12 起是因为项目违规运营,占比 38.24%。多数原因是由于在合法地区没有进行注册登记,无牌运营以及涉嫌欺诈而被监管部门勒令关停。

    三、国家政策:国家范围内禁止加密货币交易影响致使关停

    有 3 起案例,主要是由于国家政策的变动,导致原有项目无法在新政策下合规运营,从而被迫关闭。

    四、安全问题:交易安全问题和资产保管问题致使出现大额损失

    安全问题导致关停共?#31456;?#20102; 3 起案例,较为代表性的原因是出现交易安全问题和资产保管问题。由于数字资产本身的加密性和隐私性,导致一旦发生交易被骗或者平台被盗等问题,损失资产难以追回,造成大量损失。

    以下为案例细则

    1、区块链创业项目:

    违规运营 | 加拿大魁北克金融市场管理法庭?#22411;?#21152;密货币 ZZZ Coin

    2018 年 4 月,魁北克省金融市场行政法庭(TMF)公布了针对 "ZZZ Coin" 骗局的判决。 这种加密货币据称可以 " 抵御加密货币市场的波动 "。

    调查显示,几家关联公司—— Antivolatility Coin, ZZZ Coin, Power Invest Group 已向公众?#25216;?a href="http://www.4258043.com/start/" target="_blank">投资。

    TMF 称,这些募资活动需要登记招股?#24471;?#20070;,但上述公司都没有在魁北?#31169;?#34892;过注册,也没有提交必要的招股?#24471;?#20070;。TMF 已经对被告发出?#31169;?#20196;,并关闭了推广 ZZZ Coin 的网站 antivolatility.com。

    违规运营 | 加拿大魁北?#31169;?#34701;市场管理法庭勒令 PlexCoin 关闭项目相关网站

    2018 年 10 月 2 日,据 FinanceFeeds 消息,加拿大魁北克省金融市场管理法庭(TMF)近日勒令 PlexCoin 及其创始人关闭所有与项目相关的网站。

    据悉,在此案件中,TMF 承?#32454;?#22269;证券法在加密货币领域?#26032;?#27934;,PlexCoin 可能会被归类为一种证券投资。

    项目方关停 Zethr 正式关闭项目,项目方称顾虑到法律风险

    2018 年 10 月 30 日,猎豹旗下第三方大数据评级机构 RatingToken 的数据监测显示,Zethr 已正式关闭。

    Zethr 团队针对项目关闭的具体原因表示,因为 Zethr 的 Token 可能存在合规的风险,再基于 Zethr 发展更大的生态存在法律风险,所以团队选择?#29260;?Zethr 平台。

    项目方关停 Basis 官方:因 SEC 监管,项目将停止运营,资金返还投资者

    2018 年 12 月 15 日,据 Basis 官网消息,Basis 团队发布长信,罗列数条 SEC 监管给项目带来的压力,并承认 Basis 项目不得不关闭,已决定将资金返还给投资者。此前,Basis 筹集了 1.33 亿美元,是稳定币集?#39318;?#22810;的明星项目之一。

    项目方关停 EOS Classic 因名称问题关闭项目

    2018 年 10 月 18 日,EOS Classic 发布官方消息称,由于名称与 EOSIO 和 EOS Force、EOS Classic ERC20 令牌项目发生冲突,正在关闭此项目。

    据悉,到目前为止,还没有关于 EOS 名称使用问题的诉讼。?#21496;?#22312;社交媒体上引发了很多议论,许多人认为 EOS Classic 正在进行一种退出骗局。 EOS Classic 网站也已经关闭。

    项目方关停 摩尔链(MOL)宣布停止服务,摩尔销毁

    2019 年 2 月 27 日,摩尔链 MOL 发布公告称停止业务发展。公告称:现在社区面临一个重要的选择:

    1. 利用暴跌巨亏之下仅有的以太坊继续开发,去面对无期及风险;

    2. 把剩余以太坊还给社区,这样社区持有以太坊,未来可期升值。

    综合考虑,我们选择后者。2019 年 3 月 1 号后,1. 摩尔链停服,2. 摩尔销毁,3. 代码停更,4. 交易对永远?#24405;堋?/p>

    违规运营 | 微信起诉币应(inChat)抄袭,海淀法院要求停止运营

    2019 年 1 月 23 日,针对区块链通?#24230;?#20214; " 币应 " 涉嫌抄袭微信一案,海淀法院作出行为保全裁定,要求 Chips Limited 立即停止运营 " 币应 "(inChat)软件、立即删除 inchat.io、wechat.net 网站中关于 " 币应 "(inChat)软件的全部宣传内容和信息,并停止通过上述网站提供 " 币应 "(inChat)软件的下载途径直至本案终审法律文书生效。

    据悉,此案是在《最高人民法院关于审查知识产权纠纷行为保全案件适用法律若干问题的规定》颁布实施后,海淀法院作出的首个行为保全裁定。

    目前 inchat 币应官网 APP 下载网站已无法正常打开。

    2、加密货币交易所:

    项目方关停 日本企业 CampFire 宣布关闭加密交易货币交易所 Firex

    2018 年 4 月 12 日,日本企业 CampFire 近日发布公告宣布关闭加密货币交易所 FIREX。公告表示,关闭的原因是将要再一次进行检讨。

    国家政策影响 巴基斯坦央行下禁令后,国内首家比特币交易所关闭

    2018 年 4 月,巴基斯坦央行下令禁止金融机构进行加密货币交易后,该国首家比特币交易所 Urdubit 已经永久性关闭,并敦促用户 " 尽快 " 提现。Urdubit 的 Facebook、Twitter 官方账号和官网均声明,因本国央行目前对加密货?#19994;?#24577;度,决定终止服务。

    巴基斯坦央行在不久前发布声明,禁止其监管的金融机?#20849;?#19982;加密货币和 ICO 代币相关的使用、交易、处理、投资等各种活动。

    项目方关停 罗马尼亚运营最久的加密货币交易所宣布关闭

    2018 年 4 月 22 日,罗马尼亚历史最久的加密货币交易所 BTCxChange 宣布关闭平台。在通知中,?#23186;?#26131;所告知用户将剩余资金从该平台上提取,该平台已经暂停了其大部分业务,包括加密货币?#22836;?#23450;货币之间的交易。从 5 月 1 日开始,BTCxChange 平台将关闭。

    安全问题 意大利佛罗伦萨法院勒令 BitGrail 交易所保?#27490;?#38381;

    2018 年 5 月,意大利佛罗伦萨法院宣布对 BitGrail 发出禁令,禁止其恢复交易,?#23186;?#20196;由法律公司 BonelliErede 首先提出。BonelliErede 表示,它正在帮助 3000 多名试图从交易所收回资金的 BitGrail 用户。

    今年 2 月 BitGrail 公布,经查?#32531;?#23458;盗走约 1700 万 NANO 币,市值约 1.7 亿美元。4 月末意大利律所 BonelliErede 代表受害者向本国法院递交请愿书,希望法院宣告此前?#32531;?#23458;攻击的加密货币交易所 BitGrail 破产。5 月 2 日曾短暂恢复交易,但随后?#28949;?#20196;关闭。

    项目方关停 ?#20998;拮钛?#38544;私法到来,加密货币交易平台 CoinTouch 宣布关闭

    2018 年 5 月 8 日,加密货币 P2P 交易平台 CoinTouch 宣布因为对 GDPR 的担忧而被迫关闭。据悉,号称史上?#38043;?#38544;私法律的欧盟《一般数据保护条例?#32602;℅DPR)于 2018 年 5 月 25 日生效。

    CoinTouch 对用户不收交易?#20013;?#36153;,用户可以通过 Facebook 和谷歌账号分享个?#31169;?#26131;,而且无需用户验证身份。Btcmanager 报?#20048;?#20986;,这种模式固然赢得了人气,但显然违反了 GDPR 的规定,GDPR 对交易所有 " ?#31169;?#20320;的?#31361;?"(KYC)等强制的验证身份要求。CoinTouch 等在?#20998;?#32463;营的交易所可能要么采取可以接受的商业模式,要么关门大吉。

    国家政策影响 云币网完成清理清退工作,8 月 31 ?#23637;?#38381;网站

    2018 年 7 月 16 日,云币网发布公告称,在 " ?#26412;?#24066;互联网金融风险专项整治工作领导小组 " 的指导?#25237;?#20419;下,云币网于 2017 年 9 月 5 日开展数字货币清理清退工作。目前云币网的清理清退工作已基本完成,用户在平台的沉淀资金已下降至关停前的 0.3%;区块链资产数量已下降至关停前的 0.8%;资产非零 ( 资产市值 100 元以上 ) 用户数量已下降至总用户数的 0.2%;每周用户访问量已下降到关停前的 0.1% 以下;并成功解决用户工单 29.6 万张。

    云币网还在公告中表示,由于提币工作已接近尾声,云币网于 2018 年 8 月 31 ?#23637;?#38381;网站。

    安全问题 传出被骗逾 3000 万美元后,英国数币交易所 Cubits 关闭

    2018 年 12 月 15 日,在 2018 年 2 月爆出被骗 2900 万欧元(约合 3250 万美元)的丑闻后,伦敦的数字资产交易平台 Cubits 被迫关闭。

    Cubits 称,三名中国?#31361;?#21512;?#21271;?#36896;的一场骗局,公司成为了牺牲品,因为严重的犯罪行为破坏了公司的运营,最终不得不做出艰难的决定。Cubits 已经向马耳他提起诉讼,强制当地支?#27934;?#29702;商 Pay Secure Online 返还 3500 万欧元,这些款项中包括三名?#31361;?#36890;过该处理商购买比特?#19994;?#20184;款,Cubits 至今未收到款项。

    Cubits 目前进入所谓自愿管理程序。这意味着,在得到后续通知以前,投资者现在不能取现也不能存款。现在尚不清楚,截至关闭?#20445;珻ubits 代?#31361;?#25345;有价值多少的比特币。

    项目方关停 Weex:平台已于 12 月 18 日正式关闭

    Weex 官方网站显示,Weex 平台于 2018 年 12 月 18 日正式关闭。ToPocket 平台将为原 Weex 用户提供后续服务。

    项目方关停 加密货币交易所 Liqui 宣布停止提供服务

    2019 年 1 月 28 日, 加密货币交易所 Liqui 官网发布公告称,其决定关闭所有账户,停止提供服务。官方提示,用户可以在三十天内提取数字资产。

    官方强调,不能保证 30 天后还会维护网站,之后所有提款都将通过其的支持 https://liqui.freshdesk.com 进行处理。

    加密货币交易所 Liqui 发布公告称决定关闭所有账户,停止提供服务,用户可在 3 月 1 日前提取数字资产,但不保证之后会继续维护网站。Liqui 曾在 2018 年 7、8、9 三个月发生用户账户?#32531;?#23458;入侵?#24405;?018 年 11 月 11 日,Liqui 关闭了 12 个币种的提币通道,用户没有提现的资产全部被 Liqui 交易所没收。

    违规运营 | 针对 BitConnect 的加密货币诉讼合并,诉讼数高达 22 项

    2018 年 8 月 6 日,Bitconnect 项目前投资者及发起人 Trevon James 在收到美国证券交易委?#34987;?#20256;票。据悉,这家被认为是庞氏骗局的数币平台 Bitconnect 此前被多人起诉,称其发行未注册为证券的代币,通过庞氏骗局获得资金。

    9 月 13 日,美国伊利诺斯州和亚利桑?#20405;?#30340;有关部门要求印度刑事调查部门没收比特币推广商 BitConnect 的财产。在收到德克萨斯州监管机构的?#22411;?#21629;令之后,该团队关闭了 BCC 加密交换和投资平台,并在关闭之前宣布 ICO。

    10 月 18 日,根据最新提交的法庭文件,美国佛罗里达州南区地方法院提起了新的综合集体诉讼,将 6 起针对 BitConnect 公司的加密货币欺诈诉讼案合并为一起法律诉讼。

    Silver Miller 律师事务所的律师 David Silver 表示,新的集体诉?#38505;?#21512;了此前针对 BitConnect 提出的所有诉讼。据?#31169;猓?#23545;于 BitConnect 的起诉高达 22 项,投资者试图追回所有损失。

    2019 年 1 月,根据澳大利亚证券和投资委?#34987;幔ˋSIC)的请求,澳大利亚联邦法院冻结前 BitConnect 董事 John Bigatton 的资产,并对其实施旅行禁令。

    项目方关停 乐天钱包旗下交易所 Minnano Bitcoin 如期停止所有交易及充值服务

    2019 年 3 月 21 日,乐天钱包(Rakuten Wallet)发布公告称,?#21202;?#27492;前公布的业务终止流程,其旗下加密货币交易所 Minnano Bitcoin 已如期于 3 月 19 日 14:00 停止了所有交易服务,所有未确认订单全部取消,日元及加密货币充值服务亦同时停止。此外,?#23186;?#26131;所将于 3 月 29 日 15:00 停止受理提款需求,4 月 1 日 9:00 关闭交易登陆界面。

    国家政策影响 受政策影响,印度加密交易所 Coindelta 被迫停止运营

    由于加密货币监管缺乏透明度,加上印度央行 ( Reserve Bank of India ) 禁止加密货币交易,印度加密交易所 Coindelta 宣布被迫将于美国东部时间 3 月 30 日下午 2 点(?#26412;?#26102;间 3 月 31 日凌晨 2 点)停止运营。

    项目方关停 日本虚拟货币杠?#31169;?#26131;所 Bitbank Trade 宣?#21152;?3 月 31 日停止服务

    日本最大的虚拟货币交易所 Bitbank 旗下虚拟货币杠?#31169;?#26131;所—— Bitbank Trade 宣?#21152;?2019 年 3 月 31 日停止服务。由于其他竞争公司的存在以及 Bitbank 交易量增加,导致 Bitbank Trade 的流动性降?#20572;?#25925;停止运营。但 Bitbank 将会照常运营。

    3、涉及 ICO 项目:

    违规运营 | 美国监管机构?#22411;?#39321;港 R2B Coin ICO 项目,涉嫌提供虚假和误导性信息

    2018 年 2 月 3 日,美国德克萨斯州证券委?#34987;幔═SSB)?#22411;?#20102;发行 "R2B Coin" 的香港公司 ICO,因其涉?#26377;?#20551;宣传。

    R2B 网站声称,其预挖的 "R2B Coin" 发行价格将在 0.008 至 188 美元之间,上市后三个月内将达到 200 美元,并将在 1-1.5 年间成为前十大货币之一。

    违规运营 | 涉嫌 ICO 欺诈,Centra Tech遭 SEC 起诉

    2018 年 4 月 3 日,SEC 宣布对 Centra Tech Inc. 的第三位联合创始人 Raymond Trapani 提出指控,后者去年通过 DJ Khaled 和拳击手 Floyd Mayweather 背书的 ICO 发起了一次融资,计划借此为其加密货币借记卡筹集资金 3200 万美元。

    SEC 称,Trapani 是本次 ICO 欺诈计划的 " 策划者 ",该计划诱使投资者相信其公司拥有主流信用卡合作伙伴关系、假冒创始人传记以及对 CTR 的价格操纵。

    违规运营 | 香港证监会采取监管行动,?#22411;?Black Cell 的 ICO 项目

    香港证监会于 2018 年 3 月 19 日发布公告,首次代币发行人 Black CellTechnology Limited(Black Cell)因可能曾进行未获认可的推销活动及无牌运营,应证券及期货事务监察委?#34987;幔?#35777;监会)其采取监管行动后,停止向香港公众进行首次代币发行(initial coinoffering,简称 ICO),并同意将相关的代币归还予香港投资者以取消有关的 ICO 交易。

    证监会认为在有关情况下,上述安排可能构成集体投资计划。

    违规运营 | 美国证监会紧急?#22411;?#19968;公司 ICO,指其 2100 万美元融资?#25269;?#21048;欺诈

    美国证监会(SEC)于 2018 年 5 月 29 ?#23637;?#24067;,区块链基础设施服务公司 Titanium Blockchain Infrastructure Services 及其总裁 Michael Stollaire,在 ICO 融资期间从?#36718;?#21048;欺诈活动,编造了与迪士尼和 PayPal 等公司有关系的宣传信息。

    SEC 官?#24065;?#32463;获得法庭命令,中止 Titanium 的 ICO 活动并冻结其资产。SEC 称,Titanium 向美国国内外投资者?#25216;?#20102;多达 2100 万美元。

    SEC 执法部网络安全部门的主管 Robert Cohen 表示,Titanium 的 ICO 基于社交媒体推广,以纯属捏造的商业?#29100;?#27450;骗投资者。SEC 已经提起多项 ICO 欺诈相关的案件诉讼,再次鼓励投资者在考虑这类投资?#24065;?#26684;外警惕。

    违规运营 | 澳大利亚加密创业公司 ICO 被监管机构关闭

    2018 年 10 月,澳大利亚加密创业公司 Global Tech 的 5000 万美元代币发行(ICO)已被澳大利亚证券投资委?#34987;幔ˋSIC)关闭。这家总部位于布里斯班的公司在 8 月获得了?#27515;?#20811;(澳大利亚前板球队队长)的 Twitter 支持,并宣?#25216;?#21010;通过 ICO 筹集 5000 万美元。

    此外,Global Tech Exchange Pty Ltd 公司已在 ASIC 网站上申请撤销注册。

    项目方关停 内衣大亨 Lady Mone 因 "Equi"ICO ?#21019;?#21040;目标而关闭

    2018 年 8 月,内衣大亨 Lady Mone(Michelle Mone)的 Equi ICO 因?#21019;?#21040;目标而关闭,Equi 的赏金活动曾承诺参与者将获得所有代?#19994;?2%,价值 250 万美元。

    而现在,赏金猎人被告知,他们将在几个月的工作中获得每个人 5 美元左?#19994;?#22870;励,这与先前的承诺相差甚远。

    此前,Lady Mone 于 3 月 15 日正式推出加密货币 "Equi",预计将发行 2.5 亿个代币。

    违规运营 | 科罗拉多证券委?#34987;嶠型?#19968;家医疗公司 ICO,称其发行未注册证券

    2018 年 8 月,科罗拉多证券专员 Gerald Rome 向位于佛罗里达的 Linda Healthcare 公司和它的发起人 Arturo Devesa 发布禁止令,?#22411;?#20102;该公司的 ICO,认定其销售代?#19994;?#34892;为是在出售未注册的证券。

    据悉,?#23186;?#27490;令是对于行政法官 Matthew Norwood 在 7 月做出裁决的再确认。

    该公司辩解其行为类似于众筹,但 Norwood 法官认为在其白皮书和官网下描述的 ICO 行为属于 " 投资合同 "。他认为其代币之所以是证券,在于首?#20154;?#26377;一个投资人可以投资和交易的合同;其次,该公司是一个公共的企业;第三,投资?#31169;?#20381;靠推动者和第三方的努力来获得利润。

    证券专员 Rome 认为 ICO 具有高度的风险,如果你投资一种加密货币或代币,你期望从中获得收益,或从第三方的努力中获得收益,那么你就是在投资。

    4、其他相关团队及公司

    违规运营 | 巴西证监会?#22411;?#25366;矿投资公司经营,称违反证券监管法

    2018 年 3 月,巴西证券交易委?#34987;幔–VM)日前宣布,要求挖矿相关投资机构 Hashbrasil 立即中止一切提供证券和集体投资合约的活动,该公司未注册登记就开展公开发售,违反证券监管法规,该公司经营者 Janiszevski 并未得到参与任何证券市场活动的授权。

    CVM 还称,倘若 Hashbrasil 违反上述判定继续经营,Janiszevski 将面临每天 5000 巴西雷亚尔(约合 1550 美元)的罚款。

    此后,Hashbrasil 的官方 Facebook 页面公布,响应 CVM 上述要求,暂时中止经营。

    违规运营 | 美国南卡罗来纳州下禁令,?#22411;?#20113;挖矿服务商 Genesis 及其经纪商经营

    2018 年 3 月 13 日,美国南卡罗来纳州对基于云的加密货币挖矿服务商 Genesis 下禁令,?#22411;?#20854;在该州业务经营。

    Genesis 向?#31361;?#20986;售一定时间一定量的电?#36816;?#21147;,提供算力的主机并不在南卡罗来纳州,但该州证券委?#34987;?#35748;为,Genesis 向该州?#29992;?#20986;售的挖矿合约构成投资合约,按该州法律应被视为证券,该公司的经纪商瑞士 Swiss Gold Global Inc. 并不是在该州注册登记的证券经纪商,因此两家公司都不得在该州经营。

    南卡罗来纳州还禁止 Genesis 和 Swiss Gold Global 未来在该州发售任何证券。

    安全问题 嗨池因黑客攻击?#24405;?#23459;?#21152;?#20037;关闭

    据嗨池运营团队 6 月 26 日发布的公告,由于嗨池服务器 6 月 22 日下午被有组织的黑客攻破,且内部文件被删除一空,包括钱包、数据库、程序文件,损失惨重,并经过四天的一再努力还是无法找回数据;经过商讨,嗨池决定永久关闭嗨池,等待矿池?#20013;?#36153;解锁完成后,全部补偿给矿工;并提醒投资?#24605;?#21451;商,一定做好异地多次备份,避免悲剧再次发生。

    项目方关停 加密信息网站 99Biticoins 宣布关闭

    加密信息网站 99Biticoins 的网站经理 Ofir Beigel 宣布,由于广告收入入不敷出,99Biticoins 网站已于 10 月 8 ?#23637;?#38381;。

    项目方关停 Coinbase 发言人证?#21040;?#20110;月底关闭指数基金

    2018 年 10 月,Coinbase 的发言人证实,Coinbase 早些时候首次推出的 Coinbase 指数基金将于本月底正式关闭,?#31361;?#23558;转向最近宣布的 Coinbase Bundle 产品。

    项目方关停 以太坊经典开发团队因资金困?#35759;?#20851;闭运营

    2018 年 12 月 4 日,以太坊经典(ETC)开发团队发布推特称,因市场下跌,公司资金紧张,开发公司 ETCDEV 停止运营。

    项目方关停 加拿大贵金属投资服务公司 Goldmoney 停止加密货币相关业务

    加拿大贵金属投资服务公司 Goldmoney Inc. 发表声明,从 3 月 6 日起,该公司不再提供加密货?#19994;?#36141;买和存储服务,?#31361;?#23384;储在 Goldmoney 的加密货币被要求进行结算或转移到钱包当中。

    此前,Goldmoney 用户可直接购买 BTC 和 ETH,也可以将这些加密货币出售给 Goldmoney,等同于贵金属交易。

    来源:钛媒体

    THE END
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